第七屆董事會第十三次（臨時）會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中電投遠達環保（集團）股份有限公司第七屆董事會第十三次（臨時）會議通知于2015年9月1日以傳真和送達方式發出，會議于2015年9月7日以通訊表決方式召開，應到董事15人，實到董事15人；符合《公司法》和本公司章程的規定，所做決議合法有效。經董事認真審議及表決，做出了如下決議：
一、通過了《關于成立重慶智慧環保物聯網大數據有限公司的議案》，該事項詳見“公司關于成立重慶智慧環保物聯網大數據有限公司的公告。”
贊成15票，反對0票，棄權0票。
二、通過了《關于向公司全資子公司重慶中電節能技術服務有限公司增資的議案》，該事項詳見“關于向公司全資子公司重慶中電節能技術服務有限公司增資的公告。”
贊成15票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第七屆董事會第十三次（臨時）會議決議
特此公告。
中電投遠達環保（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年九月八日
證券代碼：600292 證券簡稱：中電遠達編號：臨2015－044號
中電投遠達環保（集團）股份有限公司
關于向公司全資子公司重慶中電節能
技術服務有限公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司向全資子公司重慶中電節能技術服務有限公司（以下簡稱“中電節能”）增資2000萬元，增資完成后，中電節能注冊資本增加到3000萬元。
●向中電節能增資2000萬元，其中1400萬元用于中電節能與貴溪市政府（指定的實施企業）、貴溪電廠三方出資成立的項目公司，中電節能持股比例為70%，項目公司負責運營貴溪能源綜合管理PPP項目；另外600萬元用于補充中電節能流動資金。
●公司召開了第七屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過《關于審議向全資子公司重慶中電節能技術服務有限公司增資的議案》，本次增資事項不屬于關聯交易。
一、增資情況概述
（一）基本情況
中電節能為公司全資子公司。公司向中電節能增資2000萬元，增資完成后，中電節能注冊資本增加到3000萬元。
?。ǘ┒聲徸h情況
2015年9月7日公司召開第七屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過了《關于審議向全資子公司重慶中電節能技術服務有限公司增資的議案》，根據公司章程規定，本議案不需要提交股東大會審議。
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本次增資事項不屬于關聯交易。
二、增資標的的基本情況
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1、公司名稱：重慶中電節能技術服務有限公司
2、注冊地址: 重慶市北部新區金渝大道96號
3、法定代表人: 廖劍波
4、注冊資本:1000萬元
5、經營范圍: 節能項目的設計，技術改造及技術咨詢；合同能源管理；節能技術的開發；節能產品（國家有專利的產品除外）的生產；銷售及技術咨詢服務；節能工程項目技術推廣服務；企業利用自有資金對節能項目進行投資；貨物及進出口業務。
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截止2015年6月30日，中電節能未經審計的資產總額3775.48萬元，凈資產1057.41萬元，營業收入730.37萬元。
三、增資資金的用途
向中電節能增資2000萬元，其中1400萬元用于中電節能與貴溪市政府（指定的實施企業）、貴溪電廠三方出資成立的項目公司，中電節能持股比例為70%，項目公司負責運營貴溪能源綜合管理PPP項目；另外600萬元用于補充中電節能流動資金。
與貴溪市政府（指定的實施企業）、貴溪電廠三方出資成立的項目公司，采取特許經營方式，運營貴溪能源綜合管理PPP項目，開展貴溪市硫磷化工產業基地集中供熱管網系統的投資建設與經營管理。項目將通過市政集中供熱替代分散小鍋爐，通過能源綜合利用，實現貴溪市整體節能減排和能源高效利用，也為節能業務開創新的投資模式和業務領域。
四、本次增資對公司的影響
公司向中電節能增資，符合公司發展節能業務的戰略方向，將有助于促進中電節能業務的拓展，提升市場競爭力和經濟效益，為公司節能業務板塊發展起到積極的作用。
五、備查文件
第七屆董事會第十三次（臨時）會議決議
特此公告。
中電投遠達環保（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年九月八日
證券代碼：600292 證券簡稱：中電遠達編號：臨2015－045號
中電投遠達環保（集團）股份有限公司
關于成立重慶智慧環保物聯網大數據
有限公司的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司名稱：重慶智慧環保物聯網大數據有限公司。
●投資金額：2000萬元
●風險提示： 由于受國家宏觀經濟環境、行業政策、互聯網技術發展、運營模式等因素影響，本次投資可能面臨政策、市場、技術、數據安全和管理等相關風險。
為搶抓“互聯網+”市場發展新機遇，提升公司綜合環保服務能力，加快產業轉型和升級，公司擬聯合北京雪迪龍(19.81, 1.51, 8.25%)科技股份有限公司（以下簡稱：雪迪龍）、北京清新環境(17.65, 1.05, 6.33%)技術股份有限公司（以下簡稱：清新環境）、重慶市南岸科技創業發展有限責任公司（以下簡稱：南岸科創公司）、重慶市環保產業投資建設集團有限公司（以下簡稱：重慶環保投資集團），共5家單位出資組建環保物聯網大數據公司，開展環保數據咨詢與分析、數據交互與交易、環境公眾信息服務等業務， 現將詳細情況公告如下：
一、本次擬成立子公司的概況
（一）公司名稱：重慶智慧環保物聯網大數據有限公司（暫定，以工商管理部門核名為準）；
?。ǘ┳再Y本：5000萬元人民幣；
（三）股東及股東的出資情況：中電遠達出資2000萬元，占比40%；雪迪龍出資750萬元，占比15%；清新環境出資750萬元，占比15%；南岸科創公司出資750萬元，占比15%；重慶環保投資集團出資750萬元，占比15%。股東以貨幣出資，分兩期足額繳納各自認繳的出資額。
1.首次繳納出資（2015年10月18日前）：
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2.第二次繳納出資（2016年6月18日前）：
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（四）經營范圍：開展環保數據咨詢與分析、數據交互與交易、環境公眾信息服務等業務。
?。ㄎ澹┢髽I類型：有限責任公司。
根據《上海證券交易所[微博]上市規則》及公司章程的規定，本次投資設立控股子公司在董事會批準權限內，已經公司第七屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過，無需提交公司股東大會批準，且不涉及關聯交易或重大資產重組。
二、本次出資設立子公司的目的、資金來源
?。ㄒ唬┍敬卧O立子公司的目的
為搶抓“互聯網+”市場發展新機遇，提升公司綜合環保服務能力，加快產業轉型和升級，通過組建合資公司開展環保物聯網大數據相關業務，以政府、企業和公眾為服務對象，開展數據咨詢與分析服務、數據交互與交易服務、環境公眾信息服務等業務，形成專業化的環境數據服務能力，建成國內一流的“環境大數據綜合分析信息平臺”。
?。ǘ┵Y金來源
本次出資資金來源為公司的自有資金，以貨幣資金形式投入。
三、本次設立子公司對公司的影響
成立物聯網大數據子公司是公司搶抓“互聯網+”市場發展新機遇的探索，可快速提升環保數據服務能力，為環境服務的頂層設計、區域環境綜合治理整體解決方案提供支撐，拓展環保行業新需求，提升環保綜合服務能力，為公司產業轉型和可持續發展提供保障。
四、本次出資存在的風險
由于受國家宏觀經濟環境、行業政策、互聯網技術發展、運營模式等因素影響，本次投資可能面臨政策、市場、技術、數據安全和管理等相關風險。請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
第七屆董事會第十三次（臨時）會議決議
特此公告。
中電投遠達環保（集團）股份有限公司
董事會
二〇一五年九月八日
