本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
公司簡介
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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
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3、管理層討論與分析
（1）總體經(jīng)營情況
報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞空冷系統(tǒng)主營業(yè)務(wù)展開募投項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。截至報(bào)告期末，公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營銷和產(chǎn)能規(guī)模等方面的競(jìng)爭力均得到了進(jìn)一步的提升，整體生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持健康和穩(wěn)步的發(fā)展。
單位：萬元
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公司在2012年度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119，314.59 萬元，同比增長58.65%；營業(yè)利潤19，488.75 萬元，同比增長47.60%；利潤總額20，737.65萬元，同比增長55.34%； 歸屬于上市公司股東的凈利潤17，620.27萬元，同比增長59.82%。基本完成了年度經(jīng)營目標(biāo)。
報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)成本85，651.94萬元，比上年增長66.4%，主要是公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，采購原材料增加，新招聘員工增加，人工成本增加所致。銷售費(fèi)用變化不大。管理費(fèi)用增加53.88%，主要是2012年公司海水淡化等項(xiàng)目增加，相應(yīng)增加研究開發(fā)費(fèi)所致。財(cái)務(wù)費(fèi)用減少396.95%，主要為2012年上市募集資金到位增加的銀行存款利息收入。
（2）總體財(cái)務(wù)狀況
報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額230，028.65萬元，負(fù)債總額61，001.82萬元，資產(chǎn)負(fù)債率26.52%，財(cái)務(wù)狀況較好。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為165，393.63萬元，比年初增加115，561.90萬元，增長231.9%，主要原因是報(bào)告期公司上市收到募集資金97，901.04萬元，其次是報(bào)告期凈利潤增加所致。
（3）現(xiàn)金流量情況
單位：萬元
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報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年下降1，807.31%，主要原因是公司在報(bào)告期內(nèi)公司銷售回款不理想和采購原材料及人工成本增加；公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年下降682.42%，主要原因是在報(bào)告期內(nèi)購置生產(chǎn)設(shè)備和募投資金存入定期存款所致；公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年增加97，949.54萬元，主要為公司上市募集資金到位。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
無。
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
無。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
2012年公司收購北京東方模具有限責(zé)任公司51%股權(quán)，投資6500萬元成立首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司（注冊(cè)資本1億元，占65%），均取得控制權(quán)。與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，2012年年度財(cái)務(wù)報(bào)告合并范圍增加上述兩家子公司。
（4）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
無。
（5）對(duì)2013年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2013年1-3月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：同比扭虧為盈
同比扭虧為盈
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號(hào)：2013-009
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2013年03月27日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)188號(hào)總部基地3區(qū)20號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)方式召開，會(huì)議通知于2013年03月12日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長黃文佳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過了《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事陶文銓、耿建新、劉敬東向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2012年度股東大會(huì)上述職。
同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算的議案》
根據(jù)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2012年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，公司2012年度主要經(jīng)營指標(biāo)情況如下：公司2012年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.81億元，較去年7.44億元增長58.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.76億元，較去年1.10億元增長59.82%。資產(chǎn)總額為23.00億元，較去年10.74億元，增長114.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益10.54億元，較去年4.98億元，增長231.90%。
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《關(guān)于公司2012年度利潤分配預(yù)案的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
董事長黃文佳先生向公司董事會(huì)提交了2012年度利潤分配預(yù)案的提議，分配預(yù)案如下：公司2012年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.76億元，扣除提取的法定盈余公積金后加上年未分配利潤，本年度可供投資者分配的利潤為2.71億元。
公司本年度利潤分配預(yù)案為：以2012年實(shí)現(xiàn)利潤可供分配部分的25%及現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.97元（含稅），共計(jì)39，604，950.00元；擬以截止到2012年12月31日資本公積金1，219，151，722.42元轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，向全體股東10股轉(zhuǎn)增10股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本133，350，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至266，700，000股。
本次利潤分配不送紅股，利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺。因此該分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，并符合公司首次公開發(fā)行上市承諾，符合公司經(jīng)營實(shí)際情況。
在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
5、審議通過了《關(guān)于2012年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過了《關(guān)于公司2012年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬調(diào)整的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過了《關(guān)于修改北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司章程的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
章程修訂案詳見附件。
修訂后的全文《公司章程》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
10、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
11、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年度股東大會(huì)的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
1.北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2013年3月29日
附件：
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
章程修正案
根據(jù)公司經(jīng)營需要，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高公司經(jīng)營效率，對(duì)公司《章程》規(guī)定的經(jīng)營范圍進(jìn)行修訂，具體如下：
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北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號(hào)：2013-010
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2013年3月27日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)188號(hào)總部基地3區(qū)20號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2013年3月12日以郵件、電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉強(qiáng)先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
該議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請(qǐng)2012年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年度財(cái)務(wù)決算的議案》
根據(jù)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2012年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，公司2012年度主要經(jīng)營指標(biāo)情況如下：公司2012年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.81億元，較去年7.44億元增長58.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.76億元，較去年1.10億元增長59.82%。資產(chǎn)總額為23.00億元，較去年10.74億元，增長114.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益10.54億元，較去年4.98億元，增長231.90%。
該議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請(qǐng)2012年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、審議通過了《關(guān)于公司2012年度利潤分配預(yù)案的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
分配預(yù)案如下：公司2012年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.76億元，扣除提取的法定盈余公積金后加上年未分配利潤，本年度可供投資者分配的利潤為2.71億元。
公司本年度利潤分配預(yù)案為：以2012年實(shí)現(xiàn)利潤可供分配部分的25%及現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.97元（含稅），共計(jì)39，604，950.00元；擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本133，350，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至266，700，000股。
本次利潤分配不送紅股，利潤分配符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。符合相關(guān)承諾。
4、審議通過了《關(guān)于2012年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)審閱了公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，認(rèn)為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實(shí)際情況的需要。2012年公司沒有違反相關(guān)監(jiān)管要求的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。
5、審議通過了《關(guān)于公司2012年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2012年年度報(bào)告及其摘要》發(fā)表如下審核意見：公司2012年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
同意提交公司2012年年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)表如下審核意見：本次閑置募集資金的使用，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月（2013年3月27日起至2014年3月26日止）。
7、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請(qǐng)公司2012年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1.第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號(hào)：2013-011
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金
臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2013年3月27日召開的第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2012]272號(hào)”文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3，335萬股，每股發(fā)行價(jià)格30.86元，募集資金102，918.10萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用5，017.06萬元后，實(shí)際募集資金凈額97，901.04萬元。上述募集資金已于2012年3月20日經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中瑞岳華驗(yàn)字[2012]第0049號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證確認(rèn)。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，在管理與使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理辦法》及與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管法律、法規(guī)，履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)。
二、前期募集資金使用情況
截止到2013年3月13日，公司實(shí)際使用募集資金41，644.99萬元(包括募投項(xiàng)目使用20，144.99萬元，超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金1.5億元，超募資金成立子公司使用6，500萬元)，尚有未使用募集資金56，256.05萬元(包括募投項(xiàng)目未使用22，475.01萬元，超募資金節(jié)余33，781.04萬元)。公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》所披露的募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃為42，620.00萬元，超募資金55，281.04萬元。
前期使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金具體使用情況如下：
1、2012年8月9日召開的第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于成立光熱發(fā)電技術(shù)控股子公司的議案》，擬動(dòng)用超募資金6，500萬元。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司及保薦代表人出具了專項(xiàng)核查意見。2012年9月，公司用超募資金6，500萬元成立首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司（注冊(cè)資本1億元），2012年10月15日完成工商注冊(cè)手續(xù)，目前，該公司正在按計(jì)劃開展研發(fā)、市場(chǎng)開拓等相關(guān)工作。
2、2012年8月20日召開的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用15，000萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司及保薦代表人出具了專項(xiàng)核查意見。
公司前期無使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
1、使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性
由于客戶資金緊張，公司現(xiàn)有項(xiàng)目中多個(gè)項(xiàng)目存在回款比合同約定時(shí)間延遲的現(xiàn)象，同時(shí)今年新項(xiàng)目較多，需投入大量資金，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，本著股東權(quán)益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬使用部分閑置募集資金8，000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，此舉可使公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用480萬元（按1年銀行貸款基準(zhǔn)利率6%計(jì)算）的利息支出。公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)做好募集資金的存放、管理與使用工作。該方案有利于實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形，也沒有損害股東利益。
2、使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限
公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限為董事會(huì)通過之日起不超過十二個(gè)月（即2013年3月27日至2014年3月26日），到期公司將以自有資金及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。公司在最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并鄭重承諾在利用以上閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
四、獨(dú)立董事意見
公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事認(rèn)為： 公司使用部分閑置募集資金8，000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。此次用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過募集資金凈額的50%，期限為十二個(gè)月（自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起開始計(jì)算，2013年3月27日起至2014年3月26日止），本次閑置募集資金的使用不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。我們同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司第一屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 本次閑置募集資金的使用，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。同意公司使用8，000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月（2013年3月27日起至2014年3月26日止）。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
中信證券及保薦代表人核查了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的相關(guān)決議、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見和公司的流動(dòng)資金情況。經(jīng)核查，中信證券認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》等相關(guān)規(guī)定。公司最近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來12個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況，能夠有效地提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本。同時(shí)公司承諾：閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期前，公司將及時(shí)歸還募集資金專戶。中信證券同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、備查文件
1、第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；
4、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審核意見；
5、中信證券股份有限公司關(guān)于公司部分閑置募集資金使用的保薦意見。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號(hào)：2013-012
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2013年4月10日上午9:30 -11:30:在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)。本次年度報(bào)告說明會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)（網(wǎng)址：http://irm.p5w.net）參與本次說明會(huì)。
出席本次說明會(huì)的人員有：董事長黃文佳先生，董事會(huì)秘書黃卿義先生，獨(dú)立董事劉敬東先生，副總經(jīng)理白曉明先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)王劍女士，保薦代表人劉景泉先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2013年3月29日
證券代碼：002665 證券簡稱：首航節(jié)能公告編號(hào)：2013-013
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年度股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定于2013年04月19日召開公司2012年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、股東大會(huì)屆次：2012年年度股東大會(huì)；
2、會(huì)議召集人：公司第一屆董事會(huì)；
3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開；
4、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間： 2013年4月19日（星期五）上午9:30時(shí)起；
5、股權(quán)登記日：2013年4月16日（星期二）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市總部基地3區(qū)20號(hào)樓（南四環(huán)西路188號(hào)）北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司二樓會(huì)議室
二、出席會(huì)議人員
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2013年4月16日（星期二）深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該受托代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師和保薦機(jī)構(gòu)代表。
三、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)
1、審議《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算的議案》
經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2012年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)，公司2012年度主要經(jīng)營指標(biāo)情況如下：根據(jù)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2012年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，公司2012年度主要經(jīng)營指標(biāo)情況如下：公司2012年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.81億元，較去年7.44億元增長58.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.76億元，較去年1.10億元增長59.82%。資產(chǎn)總額為23.00億元，較去年10.74億元，增長114.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益10.54億元，較去年4.98億元，增長231.90%。
4、審議《關(guān)于公司2012年度利潤分配方案（預(yù)案）的議案》
根據(jù)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的無保留意見審計(jì)報(bào)告（中瑞岳華審字[2013]第2527號(hào)），公司2012年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.76億元，扣除提取的法定盈余公積金后加上年未分配利潤，本年度可供投資者分配的利潤為2.71億元。
公司本年度利潤分配預(yù)案為：以2012年實(shí)現(xiàn)利潤可供分配部分的25%及現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.97元（含稅），共計(jì)39，604，950.00元；擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本133，350，000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本133，350，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至266，700，000股。
本次利潤分配不送紅股，利潤分配符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。符合相關(guān)承諾。
5、審議《關(guān)于公司2012年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2013年3月29日披露的相關(guān)文件。
6、審議《關(guān)于繼續(xù)聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬調(diào)整的議案》
8、審議《關(guān)于修改北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司章程的議案》
修訂后的《公司章程》全文詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職
四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。
3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在2012年6月6日16：30前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，公司不接受電話登記。
來信請(qǐng)寄：北京市總部基地3區(qū)20號(hào)樓（南四環(huán)西路188號(hào)）北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室收，郵政編碼：100070（信封請(qǐng)注明“會(huì)議登記”字樣）。
4、登記時(shí)間： 2013年4月18日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
5、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
北京市總部基地3區(qū)20號(hào)樓（南四環(huán)西路188號(hào)），北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室 。
聯(lián)系電話：010-52255555，傳真：010-52256633
聯(lián)系人：黃卿義、張保源
五、其他事項(xiàng)
1、參會(huì)人員食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。
附：1、股東會(huì)通知回執(zhí)
2、授權(quán)委托書
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2013年3月29日
附件1：
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
2012年年度股東大會(huì)回執(zhí)
截止2013年月日，本人/本單位持有北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司股票，擬參加公司2011年度股東大會(huì)。
■
簽署股東（簽字或蓋章）：
2013年月日
注：本回執(zhí)傳真件、復(fù)印或按上述格式自制均為有效。
法人股東需加蓋公章并由法人代表簽字，自然人股東簽字。
附件2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（單位）出席北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權(quán)：
■
注：股東或委托人在選項(xiàng)上打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選或不選無效； 如委托認(rèn)未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
1、對(duì)臨時(shí)議案的表決指示：
2、如果委托人未作出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：
□可以□不可以
委托人姓名或單位名稱(簽章)：
委托人持股數(shù)：股
委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào))：
委托人股東賬號(hào)：
代理人（受托人）簽名：
代理人（受托人）身份證號(hào)碼：
委托有效期:
委托日期：年月日
注:本授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均為有效。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與
實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2012年12月31日止募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2012]272號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3，335萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售660萬股，網(wǎng)上發(fā)行2，675萬股，發(fā)行價(jià)格為30.86元/股。共募集資金102，918.10萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用5，017.06萬元后，實(shí)際募集資金凈額為97，901.04萬元。上述募集資金已于2012年3月20日經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中瑞岳華驗(yàn)字[2012]第0049號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證確認(rèn)。
（二） 本年度使用金額及當(dāng)前余額情況表
單位：萬元
■
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制訂了《北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。
根據(jù)前述監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定以及《管理辦法》的要求，本公司（甲方）分別和杭州銀行北京中關(guān)村支行、中國民生銀行北京總部基地支行、北京銀行總部基地支行（乙方）以及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（丙方）先后簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在上述銀行開設(shè)了銀行專戶對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司在履行三方監(jiān)管協(xié)議進(jìn)程中不存在問題。
根據(jù)《管理辦法》的要求，本公司對(duì)募集資金的使用設(shè)置了嚴(yán)格的權(quán)限審批制度并嚴(yán)格執(zhí)行，以保證專款專用。同時(shí)根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，本公司一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶中支取的金額超過1，000萬元（按照孰低原則在1，000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司。
(二) 截至2012年12月31日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：
單位：萬元
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三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見附表“募集資金使用情況對(duì)照表”。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
無。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2013年3月27日
附表:
募集資金使用情況對(duì)照表
2012年度
編制單位：北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
